世界十大博彩公司领域反洗钱和反恐融资制度研究.pdf-毕业论文

硕士程度论文
THESIS OF MASTER DEGREE
论文标题成绩:世界十大博彩公司军事]野战的的反洗黑钱和反恐融资名物研

( 英 文 ) : Analysis about the System of
Anti-Money-Laundering and Anti-Terrorist
Financing in Russia’s Financial Industry
作 者: 陈仲舒
指挥教师: 毛兆辉
2008 年 9 月 9 日
论文标题成绩:
世界十大博彩公司军事]野战的的反洗黑钱和反恐融资名物沉思
(国文)
Analysis about the System of Anti-Money-Laundering and
(外国语)
Anti-Terrorist Financing in Russia’s Financial Industry
位院、系、所 : 公共行政学院
专 业 名 称: 施行
指 导 教 师
姓 名、职 称 : 毛兆辉 兼职教授
论 文 主 题 词 : 俄罗斯;金融;反洗黑钱和反恐融资
学 习 期 限 : 2006年 2008年9月至6月
论文涉及工夫: 2008年9月
独 创 性 声 明
我慎重当播音员:我涉及的论文在老师的指挥下。
沉思成果。尽我学科,更特克斯的特殊阐明和使巩固在远处
的地方外,本论文不含那个颁发或构图的沉思成果。,也责备解雇
包含从柴纳人民中学到达程度或证明运用的适当人选
料。与我同事的亲密的伙伴为这次沉思做出了明确的的奉献。
表达和表达责怪。。
署名: 陈仲舒 日期:2008 年 9 月 9 日
鉴定合格运用求婚纸张的阐明
我完整默认柴纳柴纳人民中学的订购、论文的运用,
即:上学保存保存保存所涉及贴壁纸复本的赋予头衔。,容许搜索和借贴壁纸;上学
你可以颁发整个或切开论文,可以完全一样的东西。、复原或休息抄写手
上演支持纸。
署名:陈仲舒 教师署名:毛兆辉 日期:2008 年 9 月 9 日
摘 要
最近几年中,俄罗斯联邦/俄罗斯(以下缩写词俄罗斯)增强资产刘
反恐融资,人们构造了健全的反洗黑钱和反恐财政体制。,诞生了
专门的的法律名物、工作名物、考察名物和国际合作机制,为了防腐处理金融获得安全、
它对确保电子业务的健康研制详尽说明了生活功能。。
本文审判站在马克思主义的立脚点上、视域和办法,从驯化者的角度,对俄罗斯
反洗黑钱和反恐金融举动的安排和名物、根本名物、学说手势与遵守活动力
零碎沉思,经过对俄罗斯反洗黑钱和反恐的深化剖析,窗侧
反洗黑钱法与反恐融资运作机制,总结零碎的点,从中可
流行收场诗,即俄罗斯反洗黑钱和反极不友好的融资安排,法
律名物、工作名物和考察名物是孤独的,诞生了一套外衣俄罗斯伦巴底街研制现势
铅直监视样品,多国参加的和双边反洗黑钱和反恐融资
效,助长了俄罗斯海内尾翅的健康研制。。提出,世界各国内阁
他们求助于打击金融机构的洗黑钱活动力。,构造和使完善反洗黑钱和反恐金融机构
研制普遍的的国际合作具有要紧的确实地意义。。在一定程度上,金融军事]野战的的反洗
钱币反恐融资名物相称引领和打击金融违法行为的要紧平均的。、洗黑钱和极不友好的融资的无效平均的。
乃,本课题不只沉思了反洗黑钱的根本名物,并且还沉思了反洗黑钱的根本名物。、安排系统和
工作机构等确实地成绩求婚无益的帮忙,柴纳反洗黑钱和反恐财政体制结构
国际合作很要紧

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